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標題: 我做 Web3 偵探的這几年:見證一個個「去中心化美梦」的破灭 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-10-14 16:53
標題: 我做 Web3 偵探的這几年:見證一個個「去中心化美梦」的破灭
牵動数百万美元長處的谜團，在破解以前城市显現在 Coffezilla 辦公室的一壁墙上。就像福尔摩斯偵察小說里那样，几根红线互相交织，毗連着分歧「嫌疑人」的照片。

Coffezilla 在 Twitter 上有 12 万粉丝，他称本身為「收集偵察」，专注于揭穿加密货泉、web3.0 和 DeFi（去中間化金融）范畴的圈套。

按照统计網站 CoinMarketCap 的数据，在曩昔的十年里，加密货泉已從一個小眾、邊沿的工具酿成了金融市場和風行文化的首要構成部門，市值從 54 亿美元飙升到了 1.8 万亿美元。

Coffezilla 在社交媒體上揭穿圈套，勇于露脸必要勇气 | 圖片截圖自 Coffezilla 的 YouTube

一同繁華起来的另有「圈套」。從 2021 年起頭，NFT、DeFi 等項目標火热，讓欺骗者和黑客嗅到了「商機」，彷佛每隔一天，一些聞名保藏家就會被盗走一個 NFT，一個匿名開辟者便會卷錢逃跑，或一個加密項目被黑客卷走数百万美元——這就是當下的 Web3.0 的 B 面。

「每小我都在不竭夸大加密货泉若何讓世界變得更好，但并無去评论辩论底层的人是若何被他們抽剥的。加密货泉中存在不少欺骗。」Coffezilla 在接管 VICE 采访時如斯形容 web3.0，「那邊就比如是狂野的西部，羁系機構赶来的速率有點慢。」

Web3.0 的怪异性，催生了「Web3 偵察」這類职業。今朝，它彷佛比羁系機谈判收集平安公司，更能解决投资者們的問题和挂念。Coffezilla 其实不是孤軍奋战，他的同類愈来愈多，他們活泼在各類社交媒體上，成了 Web3 首要的構成部門。他們揭穿欺骗者，并追踪黑客，然後将他們公之于眾，提示公共阔别他們。你也能够将他們理解為 Web3 的赏金猎人、打假人，致力于给網民一個「明朗的收集空間」。

web3 偵察突起

ZachXBT 從不露脸，也從不消他的真名，但他對 Web3 和加密世界的影响與 Coffeezilla 同样首要。ZachXBT 称本身為「rug pulls 幸存者」，所谓的 rug pulls 圈套指項目方在筹集资金後，就當即卷錢跑路。在上當以後，起頭专注于钻研加密圈套。他在 Twitter 上有跨越 20 万粉丝。

和 Coffeezilla 分歧，他已将區块链偵察作為了全职事情，靠買賣加密货泉和從眾筹平台 Gitcoin 上得到捐錢為生。至今，他已在收集上暴光了 30 多項加密圈套和介入此中的人。

遗憾的是，這些欺骗老是和社會名流接洽在一块儿。

好比，ZachXBT 曾揭穿說唱歌手 Gunna 介入鼓吹了一個加密圈套；他也曾指控了一個具有 50 万粉丝的 YouTube 博主在 2022 年年頭的一次直播中號令观眾采辦一种名為 The Famous Token (TFT) 的盗窟币。ZachXBT 發明该代币于 2021 年 9 月就已被開辟职員抛却。

「令我感触懊丧的是，為甚麼具有如斯多粉丝的知名流士，不竭地坑骗他們的粉丝呢。」ZachXBT 很狐疑。

Molly White 是一位软件工程師和加密博主，他谋划有名為「web3 is going just great」的 Twitter 账户和網站，而建立網站的目標是：為 web3 世界中的欺骗、黑客和诉讼举動供给存档。

Molly White 感觉，Web3 生态體系中「缺少任何消费者庇护」。若是没有 ZachXBT 和像他如许的人所做的「關頭」事情，大量的圈套永久不會被揭穿。Web3 愈来愈火，圈套愈来愈多，Web3 偵察也在批量突起。

2022 年 3 月 15 日，美國纽约，一台 NFT 主動售货機 | 視觉中國

按照科技频道 Motherboard 報导，Rug Pull Finder 社交媒體账號的開创人 Alessandro Ribeiro 在本身堕入了 3 次 rug pulls 圈套以後，起頭以自力偵察的身份查询拜访 Web3 圈套，在本年 2 月，他将 Rug Pull Finder 注册為一家公司，并组建了一個 16 人的團队。「如许，可以或许更便利地和其他機谈判公司创建贸易来往。」

他暗示，這些 Web3 偵察存在的缘由之一是 Web3 生态體系依靠于大眾區块链，它容许任何人检察智能合约、大眾 Discord 频道和社交媒體帐户的動态。

「Web3 偵察可以得到比其他生态體系更多的信息。這象征着有才干的查询拜访职員可以更輕松地找出线索并揭穿圈套。」Web3 收集平安公司 Convex Labs 的钻研主管 Nick Bax 暗示。Convex Labs 是加密范畴少有的收集平安公司之一，他們近来启動了其第一個項目，名為 HonestNFT，该項目许诺审核「NFT 項目標公允性」。它還出售本身的 NFT 系列，称為「Vigilante NFT」。

Web3 的缝隙给了 Web3 偵察「發挥才干」的空間，庇护 Web3 的方法不止以上這些。好比，艺術家和收集平安资深人士 Simona Panzica，她除追踪欺骗者或黑客的蛛丝马迹，帮忙找膝關節炎治療,回被盗的数字资產以外，還做一些防诈相干的教诲項目。

Panzica 面向 NFT 艺術家和保藏家，出书了一本书专門传授收集平安。她也主持 Twitter Spaces 和 Clubhouse 集會，奉告社區中的人們若何防止成為受害者。

Web3 偵察常常都是匿名的存在，由于不竭揭穿他人的圈套，不免被一些「對頭」盯上。ZachBXT 說，「收到灭亡威逼其实不好受，但很欣慰有不少支撑我的人。」ZachXBT 已從一些加密公司那邊收到了 offer，但他但愿連结自力，「為任何实體事情都不容许有等同水平的自由和缔造力。」

一場圈套的構成

名流代言加快了 Web3 的風行，但這常常也是圈套的出發點。

不少名流為加密货泉做過代言：马特·达蒙推行了 Crypto.com，一款可以買賣加密货泉的 APP。坦帕湾海盗队四分卫汤姆布拉迪和他的牙齒美白,老婆吉赛尔邦辰為加密货泉買賣所 FTX 做了告白。YouTube、TikTok、Instagram 和 Twitter 上的加密货泉博主時時秀出本身布满甲等舱航班、奢華套房、顶级泅水池的糊口，他們在死力地表达着：加密货泉是一种极佳的快速暴富的方法。

马特·达蒙出演 Crypto.com 加密公司的告白片 | 圖片来自告白片截圖

圈套的编织者們深谙若何影响大眾的生理。他們晓得用更多的錢去感動可以或许影响加密圈子的關頭人、關頭传布節點。

近来一份刊例報表在收集上传播，流露了转發一条推特几多錢、公布一条原创推文的代價，從几百美元到几万、几十万美元不等。這份清单包括了数十個大 V，他們傍邊不少人的小我主页上都写着正在推行某個加密項目。他們自称為是加密货泉的鞭策者、KOL、Web3 builder、Crypto trader。

這些付费推文的內容常常比力浮夸，文字中凡是包括以下認识的辞汇：「百万大亨制造商！」、「由加密货泉范畴最透明的两小我带领的」、「每 36 天翻一番！」、「159,402.57% 的超高固定年收益率」。——如许的項目常常最後都卷錢跑路了。Coffeezilla 說，這些告白彰光鲜明显名流和有影响力的人彷佛可以赚到「輕松的錢」，但究竟證实，這些人常常也都是被操纵了。

「今朝最疯狂的是有影响力的博主和名流在 Twitter、YouTube 和 Instagram 等社交媒體平台上推行未公然的『私募』項目。」他在诠释這些圈套的運作方法時說。

ZachXTB 前不久就揭穿了如许的圈套。他發明，在 9 個讹诈性 NFT 項目標暗地里，是 4 名年青的克罗地亚人，春秋在 20-23 岁之間。他們一共「卷走」了 280 万美元。

ZachXTB 在推特上暴光了他們的姓名。「很较着，這几個欺骗犯尚未彻底理解區块链的道理，留下了太多痛處。這些线索终极均可以追踪到他們。」他诠释道，因為粗心（也许是蒙昧），他們健忘了删除所有可能使他們與項目相干的陈迹和設置装备摆設文件。

這些欺骗項目都號称有弘远的規划和远景，為投资者画了「大饼」，在加密社區、各個社交媒體上不竭地炒作，来吸引更多小白投资者入局，然後項目團队治療腳臭噴霧,带着錢一晚上消散。

「欺骗者采纳的计谋一向在蜕變，投放子虚告白或将用户指导到與現实產物域名類似的盗窟網站，在當下比力風行。」某平安公眼科,司的「白帽子」說道。

此外，黑客也是 Web3 偵察的打猎方针。在曩昔的几個月里，黑客将方针锁定在大型加密货泉公司身上，比方赚錢遊戲 Axie Infinity 和 WonderHero、不乱币 Beanstalk、Poly Network、跨链桥 Wormhole、買賣所 Crypto.com、Multichain、加密遊戲公司 Vulcan Forge、BadgerDAO 和加密買賣所 BitMart 等等，經由過程直接盗取他們的账户赢利。

智能合约：博弈的本源

按照區块链阐發公司 Elliptic 的数据，迄今為止，DeFi 协定已丧失了 120 亿美元。一個焦點問题是，很多加密货泉或 DeFi 項目所依靠的智能合约存在自然的危害。

智能合约是指存在于區块链上六合彩研究院,的高度繁杂的主動履行代码。它們是公然的，不克不及被删除，而且难以更改，這象征着是當你發明缝隙時也没法等闲修复。而不少加密項目倡议者老是但愿尽量快地構建項目和智能合约来率先辈入市場，這也致使了更多的合约缝隙。

所有软件都出缺陷，但在「代码就是法令」的 Web3 范畴，這類危害被放大了。加密世界的平安性正處于「水火倒悬當中」。

收集平安公司 NCC Group 的高档副总裁 Jennifer Fernick 暗示，這一切都显得有趣，直到因一個软件缝隙而丧失 50 亿美元的事變產生在你身上。

Jennifer Fernick 說，Web3 的另外一個挑战是「智能合约中的很多缝隙来自于與其他智能合约的外部交互，是以即便你的利用步伐代码是平安的，但若和你交互的其他利用有缝隙，也可能致使劫难性的丧失。」

而 Web3 偵察也恰是操纵合约的缝隙来追踪黑客和欺骗者。一名白帽黑客流露了几种简略的查询拜访法子，他暗示，基于區块链技能的「不成窜改」，「買賣公然透明」，「可追溯」等特征，可以經由過程區块链阅讀器可以检察錢包的余额、買賣記实、買賣相干的用度、和錢的去處等信息；然後再連系一些開源谍報东西，去寻觅相干的電子邮件、社交媒體信息和其他线索。

「羁系」的将来

「筹备好迎接 SEC 的法律猛攻吧。」一名前 SEC 雇員說。

SEC 在 5 月 3 日颁布發表，美國證券買賣委員會的加密法律團队范围将翻一倍，使该部分的总人数到达 50 人，以應答不竭增加的加密行業。SEC 将该部分重定名為「加密资產和收集部分」，他們诠释到，如许做是為了在快速增加、欺骗疯狂且常常不受羁系的加密货泉世界中更好地庇护投资者。该部分将专注于查询拜访 NFT、去中間化金融（或「DeFi」）平台、不乱币、加密资產和買賣所，和加密资產假贷和質押產物。

SEC 总部，正在扩展其加密货泉部分的范围 | 華尔街日報

按照華尔街日報報导，由于前羁系機構雇員 Gensler 在麻省理工學院開設了有關比特币的課程，他一向在尽力說服重要的加密公司志愿接管 SEC 的投资者庇护辦法。他鞭策加密货泉買賣平台在美國證券買賣委員會注册為買賣所，Gensler 暗示加密公司公布的许大都字代币都属于證券，若是在没有任何联邦监視的环境下举行，该勾當多是不法的。

但是，FTX 和 Binance 等知名加密公司都回绝了 Gensler 的请求，称他們没有在買賣證券，并且注册為買賣所将使他們遵照新的本錢和合規请求。

不外，艺術家、Web3 偵察 Simona Panzica 對此很不屑，「Web3 偵察的存在證了然 DYOR 是何等的無力。绝大大都人没有能力做那种钻研。」Web3 的平安任重道远。

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